אחיו של הנשיא האנס משה קצב חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה. מדובר ביורם קצב שנעצר יחד עם עוד 20 חשודים שנחקרו בגין הלבנת הון של כחצי מיליארד שקל עבור עבריינים. החשד: בעלי עסקים נסחטו כדי לכסות על הפעילות הפלילית.
מדובר בחשד להפצת חשבוניות פיקטיביות עבור ארגוני פשיעה במסגרת חקירה של הלבנת הון בסך כחצי מיליארד שקל.
בין הנחקרים בפרשה נמצאים גם עבריינים מוכרים ובעלי חברות בנייה, כוח אדם והשכרת רכב. במשטרה מייחסים לחשודים גם עבירות של סחיטה באיומים, קבלת דבר במרמה ושימוש כוזב במסמכי תאגיד.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי, פשטו שוטרי היחידה הכלכלית בלהב 433 עם אנשי חקירות מכס ומע"מ על עשרות בתים, עסקים, חלפני כספים וחברות קבלניות בכל רחבי הארץ. במהלך הפשיטה נתפס רכוש בשווי מוערך של עשרות מיליוני שקלים על-מנת לחלטו בהמשך להליך המשפטי.
במהלך החקירה הסמויה, שנוהלה בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה ובשיתוף פעולה של להב 433 ורשות המיסים, ביצעו החוקרים מיפוי של החברות הרבות ששימשו את החשודים לעבירות המס והלבנת ההון. לפי החשד, גורמים עברייניים השתלטו תוך סחיטה באיומים על עסקים שונים, והשתמשו בחשבוניות של בעלי העסקים ככיסוי על תעבורת הכספים.
עניין מרכזי