תלונה שהוגשה ביחידה הארצית לחקירות הונאה, הביאה לתחילת בדיקת חדש להונאת פונזי שנטען בתחקיר כאן 11 כי ,הפילה בפח מעל ל-1,200 ישראלים, בהם צעירים, חיילים ואימהות חד הוריות שהשקיעו מיליונים בקניית מוצרים דיגיטליים שלא היו ולא סופקו ללקוחות״. סך ההונאה מסתכם לטענת התחקיר בעשרות מיליוני שקלים.
נטען כי ״החברה הפעילה במשך שנה וחצי הונאת פונזי, תוך התחמקות מרשויות החוק ויצירת מצג שווא, הונאה, מרמה, קבלת דבר במרמה, הלבנת הון והונאות מס שונות״.
תחקיר שיטת אמוזה – החלק הראשון
משקיעים רבים פנו לאחרונה לחברת אמוזה, וגם ישירות אל בעליה – מישל טרוני ואריאל אהרוני – בדרישה לקבל את כספם חזרה. אולם, לדבריהם, במשך זמן רב החברה נעלמה ולא ניתן להשיגה באף אמצעי תקשורת.
נגד החברה יוגשו תביעות אזרחיות מצד משקיעיה הרבים. לכאן חדשות נודע כי בעלי אמוזה החלו ליצור קשר לאחרונה עם עורכי דין ובעלי מקצוע שונים, במטרה שאלה יספקו לחברה חוות דעת שתציג שהחברה לא פעלה בשיטות הונאה של פונזי ופירמידה. באמוזה סבורים שבאמצעות חוות הדעת הזאת יוכלו לטעון משפטית שהחברה לא הפרה את החוזה מול משקיעיה, והדבר יסייע לה משפטית מלהשיב למשקיעים את הכספים הרבים שהופקדו לחברה ונאמדים במיליוני שקלים.
״עניין מרכזי״
